• Trang chủ
  • Hiến pháp
  • Hình sự
  • Dân sự
  • Hành chính
  • Hôn nhân gia đình
  • Lao động
  • Thương mại

Luật sư Online

Tư vấn Pháp luật hình sự, hành chính, dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, ly hôn, thừa kế, đất đai

  • Kiến thức chung
    • Học thuyết kinh tế
    • Lịch sử NN&PL
  • Cạnh tranh
  • Quốc tế
  • Thuế
  • Ngân hàng
  • Đất đai
  • Ngành Luật khác
    • Đầu tư
    • Môi trường
 Trang chủ » Rửa tiền

Rửa tiền

Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam – Các kiến nghị

13/05/2020 23/05/2021 PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa Leave a Comment

Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong BLHS Việt Nam - Các kiến nghị

Ngày 08/06/2000, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc đấu tranh với tội phạm. Với tư cách là một thành viên của Công ước, Việt Nam có nghĩa vụ tội phạm hóa các hành vi rửa tiền. Bài viết này đánh giá sự thực hiện của BLHS Việt Nam đối với các yêu cầu đã nêu của Công ước và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định liên quan của pháp luật hình sự Việt Nam.

Ngày 08/06/2000, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc đấu tranh với tội phạm. Với tư cách là một thành viên của Công ước, Việt Nam có nghĩa vụ tội phạm hóa các hành vi rửa tiền. Bài viết này đánh giá sự thực hiện của BLHS Việt Nam đối với các yêu cầu đã nêu của Công ước và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định liên quan của pháp luật hình sự Việt Nam.

Chuyên mục: Hình sự/ Luật Hình sự – Phần các tội phạm/ Luật Hình sự – Phần chung/ Luật Hình sự quốc tế 
Từ khóa: Nội luật hóa/ Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia/ Rửa tiền/ Tội rửa tiền

Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản

30/04/2020 22/05/2021 TS. Lưu Quốc Thái Leave a Comment

Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản

Bài viết này phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản. Từ đó, bài viết đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Chuyên mục: Thương mại/ Pháp luật Kinh doanh bất động sản 
Từ khóa: Rửa tiền/ Bất động sản

Primary Sidebar

Tìm kiếm nhanh tại đây:

Tài liệu học Luật

  • Trắc nghiệm Luật | Có đáp án
  • Nhận định Luật | Có đáp án
  • Bài tập tình huống | Đang cập nhật
  • Đề cương ôn tập | Có đáp án
  • Đề Thi Luật | Cập nhật đến 2021
  • Giáo trình Luật PDF | MIỄN PHÍ
  • Sách Luật PDF chuyên khảo | MIỄN PHÍ
  • Sách Luật PDF chuyên khảo | TRẢ PHÍ
  • Từ điển Luật học Online| Tra cứu ngay

Tổng Mục lục Tạp chí ngành Luật

  • Tạp chí Khoa học pháp lý
  • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
  • Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
  • Tạp chí Kiểm sát
  • Tạp chí nghề Luật

Chuyên mục bài viết:

  • An sinh xã hội
  • Cạnh tranh
  • Chứng khoán
  • Cơ hội nghề nghiệp
  • Dân sự
    • Luật Dân sự Việt Nam
    • Tố tụng dân sự
    • Thi hành án dân sự
    • Hợp đồng dân sự thông dụng
    • Pháp luật về Nhà ở
    • Giao dịch dân sự về nhà ở
    • Thừa kế
  • Doanh nghiệp
    • Chủ thể kinh doanh và phá sản
  • Đất đai
  • Giáo dục
  • Hành chính
    • Luật Hành chính Việt Nam
    • Luật Tố tụng hành chính
    • Tố cáo
  • Hiến pháp
    • Hiến pháp Việt Nam
    • Hiến pháp nước ngoài
    • Giám sát Hiến pháp
  • Hình sự
    • Luật Hình sự – Phần chung
    • Luật Hình sự – Phần các tội phạm
    • Luật Hình sự quốc tế
    • Luật Tố tụng hình sự
    • Thi hành án hình sự
    • Tội phạm học
    • Chứng minh trong tố tụng hình sự
  • Hôn nhân gia đình
    • Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam
    • Luật Hôn nhân gia đình chuyên sâu
  • Lao động
  • Luật Thuế
  • Môi trường
  • Ngân hàng
  • Quốc tế
    • Chuyển giao công nghệ quốc tế
    • Công pháp quốc tế
    • Luật Đầu tư quốc tế
    • Luật Hình sự quốc tế
    • Thương mại quốc tế
    • Tư pháp quốc tế
    • Tranh chấp Biển Đông
  • Tài chính
    • Ngân sách nhà nước
  • Thương mại
    • Luật Thương mại Việt Nam
    • Thương mại quốc tế
    • Pháp luật Kinh doanh Bất động sản
    • Pháp luật về Kinh doanh bảo hiểm
    • Nhượng quyền thương mại
  • Sở hữu trí tuệ
  • Kiến thức chung
    • Đường lối Cách mạng ĐCSVN
    • Học thuyết kinh tế
    • Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
    • Lý luận chung Nhà nước – Pháp luật
    • Lịch sử Nhà nước – Pháp luật
    • Lịch sử văn minh thế giới
    • Logic học
    • Pháp luật đại cương
    • Tư tưởng Hồ Chí Minh
    • Triết học

Quảng cáo:

Copyright © 2022 · Luật sư Online · Giới thiệu ..★.. Liên hệ ..★.. Tuyển CTV ..★.. Quy định sử dụng